Vendas que, segundo a investigação, nunca aconteceram teriam sido usadas para movimentar mais de R$ 1 milhão em apenas dois meses em Araguaína. O Ministério Público do Tocantins denunciou oito pessoas por suposta participação no esquema, que teria provocado prejuízo de R$ 962.984,51 à PagSeguro.

As operações investigadas ocorreram entre junho e julho de 2023. Conforme a acusação, dados de cartões de crédito de terceiros eram utilizados para simular compras em um estabelecimento comercial. Depois da aprovação das transações, os envolvidos solicitariam a antecipação dos recebíveis. O dinheiro seria transferido por Pix e TED antes de os titulares contestarem as compras.

Segundo o MPTO, não foram apresentados documentos que comprovassem entrega de mercadorias ou prestação de serviços quando a instituição de pagamento solicitou esclarecimentos. A denúncia aponta transferências fracionadas para dificultar o rastreamento dos recursos. Uma conta vinculada a uma denunciada teria recebido R$ 859,1 mil.

Os oito foram denunciados por fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e lavagem de dinheiro. O MP pediu reparação dos danos e perda de bens dos quatro principais beneficiários apontados, conforme os requisitos legais.

Os pedidos dependem de análise judicial. A apresentação da denúncia não representa condenação.