Os empresários, segundo apuração da Polícia Federal estariam enviando e recebendo grandes quantidades de dinheiro por uma empresa aparentemente de fachada, localizada no Estado de São Paulo. Foram cerca de 70 (setenta) Policiais Federais encubidos a deflagrar a operação intitulada “Lavanderia”. Ao todo são 14 (quatorze) mandados de busca e apreensão na capital, Palmas/TO, em Porto Nacional/TO, São Paulo/SP, Santo André/SP e Barueri/SP, todos expedidos pela 4a Vara Federal Criminal do Tocantins.
De acordo com as investigações, os empresários atuariam na área de eventos no Estado do Tocantins e já firmaram diversos contratos com o Estado e municípios, cuja soma das contratações ultrapassa 45 milhões de reais. Alguns dos investigados já foram citados em outras ações da Polícia Federal, como nas operações Ápia, Carta Marcada e Naum.
Em nota a PF, afirmou que também busca aprofundar e esclarecer uma possível lavagem de recursos oriundos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-TO). As investigações apontam que no ano de 2014 a mesma empresa de São Paulo movimentou cerca de 2 milhões de reais juntamente com empresários tocantinenses.
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