A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (07) a operação DECIES CETENA MILLLIA, inaugurando a etapa ostensiva de investigação criminal sobre fraudes bancárias possivelmente cometidas na capital tocantinense. Os nomes dos índividuos não foram divulgados.
Policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas.
De acordo com a polícia o Inquérito tem como objetivos esclarecer os fatos e circunstâncias, bem como identificar todos os envolvidos e determinar o grau de participação de cada um deles nas supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Palmas que causou prejuízo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
A investigação também visa a identificar o destino dos valores subtraídos (possível lavagem de dinheiro) e a recuperá-los.
Suspeita-se que o grupo criminoso tinha como modo de agir a abertura de contas e obtenção de créditos (limite, cartão de crédito, financiamento e CDC), utilizando indevidamente os dados de terceiras pessoas. Até o momento a PF identificou 22 pessoas cujos dados foram indevidamente utilizados pelos possíveis envolvidos com os crimes investigados.
Os indiciados poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado e peculato, cujas penas, somadas, poderão ser superiores a 20 anos de reclusão.
Significado da operação
DECIES CETENA MILLLIA significa um milhão em latim. O nome da operação faz referência ao montante do prejuízo causado à empresa pública federal.
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