Sua notícia diária em primeia mão!
segunda-feira 19, maio, 2025
Sua notícia diária em Primeira mão!
segunda-feira 19, maio, 2025
Desde Março de 2018

-

spot_img

Receita Federal e PF desarticulam grupo suspeito de lavagem de dinheiro e desvio de recursos no TO, MS e GO; montante ultrapassa milhões

A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira, 14, a operação CONEXÃO CORUMBÁ, com o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.

As investigações tiveram início com a apreensão, realizada pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos e da companheira de um deles, quando tentavam passar pela fronteira do Brasil (Corumbá) com a Bolívia.

Segundo a Receita Federal, em decorrência das apreensões e de trabalhos investigativos continuados, levantou-se a informação de que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá/MS e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.

“Embora a finalidade declarada para o envio de recursos fosse diversa, os indícios evidenciaram a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes conexos, tais como, tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos. Dentre as transações identificadas, recaíram suspeitas de que relevante beneficiário dos ilícitos cometidos seja importante empresário do Tocantins.”

O grupo investigado está espelhados no Tocantins, em Corumbá/MS e no estado de Goiás. Levando-se em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de Reais.

Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã de hoje, 5 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados. Participam das ações 06 auditores-fiscais e 04 analistas-tributários da Receita Federal e mais de 60 policiais federais. As medidas estão sendo cumpridas nos municípios de Corumbá(MS), Goiânia (GO) e Palmas (TO).

O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorreram na cidade de Corumbá, cidade fronteiriça com a Bolívia, local de onde são remetidos ao exterior recursos ilícitos oriundos de todo o país.

 

Link para compartilhar:

Últimas noticias

Trump telefona para Putin e Zelensky para parar ‘banho de sangue’

Conversas ocorrem após presidente russo recusar participação em negociações de paz com o líder ucraniano na Turquia; especialistas apontam...

Homem é morto a tiros em lote baldio no Setor Noroeste, em Araguaína

Vítima de 38 anos foi encontrada sem vida próximo a uma adega; Polícia Civil investiga autoria e motivação Araguaína (TO)...

Dia da Costureira será marcado por debates sobre moda, autonomia e futuro do trabalho manual

Evento em Goiânia reúne mulheres para discutir digitalização, autoestima profissional e os desafios da costura no século XXI Goiânia (GO)...

Gabriel Leone desembarca em Nice com mala RIMOWA e confirma presença no Festival de Cannes 2025

Brasileiro chega ao sul da França com modelo clássico da marca alemã e reforça vínculo entre cinema, luxo e...
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

Mesmo em missão no Japão, senador Eduardo Gomes garante entrega de 86 tratores para agricultura familiar no Tocantins

Equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar e beneficiarão municípios e associações rurais em todo o estado Palmas (TO)...

Porto Nacional recebe trator agrícola para impulsionar agricultura familiar

Equipamento foi entregue pela CODEVASF com emenda da senadora Professora Dorinha; investimento é de R$ 119 mil Palmas (TO) –...
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img