Na manhã da última segunda-feira, 03 de março de 2025, a Polícia Federal deflagrou uma operação no Tocantins contra um esquema de fraude bancária que utilizava documentos falsos para aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão.
Segundo a investigação, os criminosos se passavam por correntistas da Caixa, realizavam a troca de senhas nas agências e, em seguida, efetuavam saques e compras com o dinheiro das vítimas.
Aliciamento e uso de “laranjas”
O principal alvo da operação é apontado como o mandante do esquema, que aliciava pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo usuários de drogas, para comparecer às agências bancárias e apresentar documentos falsificados. Em troca, essas pessoas recebiam pequenas quantias, enquanto o mentor do golpe ficava com a maior parte dos valores desviados.
“A estrutura do crime foi montada para dificultar a identificação do mandante, usando terceiros para realizar as fraudes presencialmente nas agências”, informou a Polícia Federal.
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, e não houve manifestação da defesa até o momento.
Resposta da Caixa Econômica Federal
Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que acompanha e colabora com as investigações, reforçando que monitora continuamente suas transações e serviços com foco na prevenção de fraudes.
“A Caixa reforça seu compromisso com a segurança dos clientes e a integridade de suas operações financeiras”, declarou a instituição.
Conclusão e próximos passos
A investigação segue em andamento, com a possibilidade de novos envolvidos serem identificados. A PF também apura se o grupo atuava em outros estados ou com outras instituições financeiras.
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