Dois ex-presidentes do Naturatins, um servidor e três consultores ambientais são apontados pelos crimes. Os crimes ambientais aconteceram nos municípios de Paranã e Cariri.
Nesta fase, foram cumpridos 5 (cinco) Mandados de Busca e Apreensão no município de Cariri do Tocantins, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.