Segundo a investigação, o minério extraído ilegalmente de Terra Indígena Kayapó, em Bannach/PA. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no Tocantins e estão sendo cumpridos em Goiânia (GO), São Paulo (SP) e em cinco cidades do Pará.
Os criminosos atuavam desde de 2017 furtando valores em contas bancárias de terceiros, mediante esquema conhecido como golpe do 0800, fazendo vítimas em todas as regiões do país.
O réu foi condenado também por lesão corporal grave (causada em um amigo que o acompanhava), embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo, já que após bater na moto em que o casal estava, disparou tiros para o alto,