PF desarticula grupo criminoso responsável por fraudar financiamentos bancários no Estado

A operação “Planta de Crédito” deu início nesta quarta-feira, 13, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra produtores rurais, familiares, empregados e gerentes de banco que teriam realizado financiamentos rurais, com claro desvios de finalidade e em nome de terceiros, para cobrir outros financiamentos rurais anteriores, sem o devido plantio de lavoura vinculado à liberação do crédito.

Aproximadamente 18 (dezoito) Policiais Federais cumprem 4 (quatro) mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas/TO, Colméia/TO, Colinas do Tocantins/TO e Palmeirante/TO, todos expedidos pela 4A Vara Federal de Palmas.

Durante as investigações a Polícia Federal apurou que um grupo familiar se utilizava de empregados para requerer financiamentos rurais. Após a concessão dos empréstimos, os valores eram repassados para este grupo que quitava financiamentos anteriores. A liberação do crédito contaria com a participação de funcionários da instituição financeira concedente, que receberam benefícios para aprovação dos financiamentos. O montante das operações de crédito é de pelo menos R$ 1,2 milhão de reais.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude em financiamento bancário, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, cujas penas somadas podem ultrapassar 28 (vinte e oito) anos de reclusão, bem como podem ter bens penhorados para ressarcir a instituição financeira vítima.

A operação deflagrada pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins fortalece a proteção ao crédito do produtor rural e coíbe o desvio de recursos destinados ao desenvolvimento socioeconômico da região. Com a ação espera-se colher outros elementos probatórios em desfavor dos investigados e de eventuais envolvidos que tenham participado e/ou se utilizado da fraude e de seus recursos.